EB-5报告出炉,媒体聚集欺诈,国会如何行动?

8月12日,The U.S. Government Accountability Office(GAO - 美国政府问责办公室)发布了EB-5审计报告。在2014年12月份,应美国国会的3名重量级议员(Chuck Grassley 、Bob Corker和Tom Coburn,他们也多少代表了反对EB-5计划的议会势力,Grassley议员也是6月份参议院EB-5提案的发起人之一)的要求,于2014年启动的。

EB-5报告

在临近9月30日 - EB-5区域中心法案到期日,国会内部对EB-5改革争论不休之际,GAO抛出了这样的一份报告,不可谓不推波助澜,不知道参议院司法委员会主席、参议院EB-5改革提案的发起人,Grassley议员打得怎样的算盘。

审计目的

GAO对于EB-5计划的审计目的有二

1. 评估EB-5计划的欺诈风险

2. 评估EB-5计划的经济收益

报告本身,中规中矩,基本套用的是,小学班主任对普通学生的期末总结格式:肯定成绩、指出问题和建议改进。

肯定成绩

1. 2012-2015年,USCIS(移民局)会同相关机构,共同评估EB-5计划的欺诈和涉及国家安全事宜(评估出的欺诈风险包括:审核投资资金是否合法取得,以及欺骗投资者的阴谋);

2. USCIS已经采取措施来应对这些发现的欺诈风险,并设立一个专门的部分来加强其欺诈风险管理;

3. USCIS加强专业能力和人力,来核实就业创造;

指出问题

1. USCIS没有详尽的计划来执行今后的分析评估;

2. USCIS的内部信息系统过时,并且不能很好使用EB-5申请者的数据来进行欺诈风险的分析;

3. USCIS也没有一个收集额外信息的策略,包括EB-5投资的商业企业,以及这些企业的违规行为;

4. USCIS对于报告EB-5计划的产出及经济影响力的方法是无效并且不可靠的;

建议改进

1. 对EB5计划,安排和执行定期的,今后风险欺诈评估;

2. 制定加大信息收集的策略,包括:考虑在I-829审批过程中增加面试环节,以及在申请表中增加信息的报告项;

3. 跟踪并报告移民投资者的数据,并且USCIS应对项目中所有投资及创造就业进行核实;

4. EB5计划的经济分析报告中,讨论将何种类型的项目花费剔除及其原因;

最后结论

1. EB-5计划实体通过创造就业和鼓励投资来刺激美国经济;

2. 然而,EB-5虽然能够为美国提供经济利益,但是同时也会增加特殊的欺诈风险和国家安全风险;

3. 所以需要USCIS能做更定期的风险评估,并且收集更多的EB-5投资者和EB-5投资的数据;

4. 通过在I-526和I-829阶段收集更多的数据,USCIS有能力采用有效和可以信赖的方法,来报告EB-5计划的产出和经济收益,这对于该计划的可信度非常重要,并且能提供国会和公众全面完整的信息来评估该计划,并做出再授权决策。

GAO的EB-5计划审计报告,中规中矩,但是媒体就不一样了,抓住了该报告的一些细节,掀起新的波澜。

先看下最大华文报纸,世界日报的标题:EB-5沦庞氏骗局,59案被查,副标题:GAO审计报告揭露获逾百密报和投诉要求整顿投资移民。

再看下ABCNews(当前抨击EB-5计划最厉害的大媒体)昨天的文章:针对外国富人的移民计划,正进行几十项欺诈调查,EB5Sir拣点要点翻译下:

* 2013年1月至2015年期间,SEC收到上百件EB-5计划涉嫌证券欺诈的密报、投诉和指控,并且当前在调查59起EB-5涉嫌的欺诈。最近一起宣布的案件是在加州的区域中心,试图通过“庞氏骗局”来销售给投资者石油生意;(EB5Sir注:指Luca石油案例)

* GAO的报告说,欺诈的风险特别高,因为一些外国签证申请者,仅仅关心他们的绿卡,而不是50万美金的投资款;

同时,ABCNews的文章,有意思的点出来了,两位参议院大佬(Grassley和Leahy一同在6月3日推出了参议院的EB-5改革提案)的不同观点,非常值得回味。

Leahy(EB-5计划的最坚定支持者,但是最近有些自身难保):

“在过去20多年,我目睹了EB-5为佛蒙特州和全美,创造就业并为地方提供资金,而且没有花纳税人的一分钱。”

Grassley(据认为是EB-5的最重要批评者):

“GAO的报告,确认了EB-5计划同欺诈风险相关,同时如果该计划能够有效创造就业的话,这能显示出立法改革的需要。该计划需要大修,以便能避免国家安全风险、最小化欺诈风险,以及实现经济收益。”

同一份报告,不同人有不同的利用方式,在这EB-5区域中心法案面临延期的节骨眼上,且看好戏如何进一步上演了。
有需要该报告原文的,可以微信留言索取。

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