美国移民局USCIS继续吊销区域中心牌照 -名单大全+原因浅析

EB-5在美国的发展,最近一直伴随着两个旋律,一方面是区域中心的数量高歌猛进,新增区域中心数量越来越多,但是另一方面,USCIS(移民局)开始加紧执法,严格控制,使得那些成立了但是没有实际项目(或者说,给美国经济就业创造贡献)的区域中心面临摘牌的风险。

美国移民

在14年10月份,EB5Sir就有翻译过业内专家Suzanne Lazicki的文章,讨论过USCIS开始取消区域中心授权的新趋势,当时一共取消了7家区域中心的授权。

同时,在14年12月5日,USCIS的EB-5利益相关者会议上,EB-5办公室主任Nicholas Colucci表示,至2014年9月30日(2014财政年末),USCIS终止了7家区域中心,因为它们未能递交I-924A,另外仍然在审查28份NIT(Notice of Intent to Terminate - 终止意向通知)的回复,NIT的签发对象是那些不再为促进当地经济增长而服务的区域中心。

转眼2015年1月9日,USCIS在其网站上,首次正式公布了16家,取消授权的区域中心。

3月24日的微信文章,EB5Sir罗列了截止到2015年3月18日,USCIS在其网站上公布的24家区域中心。截止到2015年5月7日,又有5家,一共29家区域中心被终止,看来USCIS在继续加紧取消区域中心授权。

按照USCIS网站的公告, 当某一区域中心未能满足如下条件时,USCIS将取消其在投资移民计划中的资格:

* 连续每一年度均提交I-924A表格,或者按照移民局资质审查的要求提交表格;并且/或者

* 按要求完成促进经济发展的目标;

(自2010年11月23日起,区域中心被要求每年递交I-924A表,若未递交该表,可能导致除名。)

同时,USCIS提示投资者,请勿以向已终止的区域中心做出投资,否则申请投资移民签证的资格会受到影响。区域中心被终止后,牵涉其中的EB-5投资者可能会面临比较困难的处境。

下面区域中心取消后果的阐述,援引自IIUSA微信号所提供的Robert C. Divine律师的文章(略作调整)。

区域中心被终止的后果:

区域中心被终止的后果对通过区域中心递交申请的投资人而言可能是残酷的。法规并未说明还未移民的投资人会受到什么样的对待,但看来USCIS会否决或撤销,通过该区域中心递交的I-526申请。在近期一场利益相关者会议上一位USCIS代表称,USCIS会认为区域中心的改变是重大变化(Material Chanage),要求否决或通过新区域中心来重新递交申请。

8 CFR 204.6(m)(9)规定,如有区域中心被终止,USCIS将向“该区域中心的”(通过被终止的区域中心递交的)未取得I-829申请批准的有条件绿卡持有者,寄出终止身份通知,除非该外籍人士“可以根据INA 203(b)(5)继续取得资格”。

尚不清楚,USCIS是否会认为投资者可以利用间接就业(例如,投资到的是单一目的融资企业,而不是投资创造就业的企业),或者是否有,可以不在原区域中心支持下计算间接就业的资格。可以尝试,把USCIS对投资人递交I-829是所采用的重大变化(Maetrial Change)的宽松标准,适用到区域中心变更上来。直到当前,USCIS发出区域中心终止的原因,是活动不足或者相关投资的项目出现问题,但如果一个区域中心被终止,是因为与某个可行项目无关的错误或报告失当,那么,投资者单单因此失去身份是不太公正的。

上面Robert Divine律师的文字比较技术性,粗粗看来不是太容易看明白,EB5Sir在这简单总结下,如果一个区域中心的授权被USCIS取消的话,I-526会被否决或撤销,I-829被影响的可能性也非常大(I-829的问题,尚在律师的理论探讨阶段)。

下面是这29个被终止的区域中心名单:

区域中心 终止日期
Tennessee Regional Center, LLC 5/7/2015 Tennessee
US HITEC Regional Center 5/4/2015 Illinois
LaSalle County Business Development Center LLC 5/4/2015 Illinois
Nevada California Regional Center 4/21/2015 Nevada
Ariel International Regional Center 3/27/2015 Texas
American Life Ventures Everett, LLC 3/9/2015 Washington
* American Life旗下的区域中心。
Buffalo Regional Center 2/23/2015 New York
*(可能是)American Life旗下的区域中心。
EB-5, MRC LLC 3/9/2015 Michigan
Ecorntech Regional Center 8/15/2014 Wisconsin
El Monte Regional Center 9/19/2011 California
被认为:仅有两名投资者;财务实力不足;区域中心对其所声称的财产没有所有权。
Gateway Georgia Regional Center 9/29/2014 Georgia
Hollywood Beach Regional Center 10/8/2014 Florida
Intercontinental Regional Center Trust of Chicago 3/23/2013 Illinois
大名鼎鼎的芝加哥会议中心。
Invest US Regional Center 9/29/2014 Wyoming
Kansas BioFuel Regional Center LLC 8/15/2014 Kansas
韩裔律师Justin Lee涉嫌欺诈的EB-5项目,已经被SEC起诉。(微信回复“196”查询)
Lake Buena Vista RC 7/23/2012 Florida
被认为:无法获得连续的合规性,且无法同投资移民计划推动经济增长的要求保持一致。
Mamtek Regional Center 4/11/2012 Missouri
Mamtek糖厂项目是早年的一个EB-5失败案例。
Michigan Renaissance Regional Center 8/15/2014 Michigan
Midwest EB-5 Regional Center, LLC 2/13/2015 Kentucky
New Jersey Regional Center, LLC 3/9/2015 New Jersey
North Carolina Center for Foreign Investments, LLC 12/3/2013 North Carolina
Palm Coast Florida Regional Center 3/18/2015 Florida
Silicon Valley Venture Investment Regional Center 2/25/2015 California
South Florida EB-5 Regional Center 8/15/2014 Florida
South West Bio Fuel RC LLC 9/29/2014 Texas
Tucker Development Corporation Regional Center 2/23/2015 Michigan
Unibex Global Corporation 5/30/2008 Texas
USA Now Regional Center 3/28/2014 Texas
USCIS和SEC于2013年10月1日,联合发布投资者警告,认为该区域中心涉嫌欺诈。(微信回复“40”查询)
Victorville RC 10/20/2010 California
被认为:通过过桥资金建立的一个工业废水处理项目(IWWTF)在就业创造出来之后,再开始寻求EB-5投资。

* 注:EB5Sir能查到终止原因的,在表中注明,若有朋友了解其他区域中心情况的,也烦请告知汇总。

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评论:1   其中:访客  0   博主  0
    • avatar 投资移民百事通 @回复 6

      美国对此类私募类别的投资项目管控还是非常严格的