Grassley落败,誓言继续战斗 | EB-5变法

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所属分类:美国移民

EB-5立法改革失败之后,立法改革的领导人Grassley,上周四在国会就此发言,强烈抨击EB-5计划,以及相关利益集团,并强调将继续推动EB-5改革,否则将关停该计划。正如他所言,这不是结束,好戏才刚刚开始。

Grassley

本翻译稿及讲话视频,由德美律所提供,EB5Sir修正补充。

爱荷华州参议员Chuck Grassley议会发言稿

参议院立法委员会主席

EB-5及综合拨款法案

2015年12月17日星期四

尊敬的总统阁下:

星期三早晨1:30,综合拨款法案呈交,以使政府可以在本财政年剩余的时间里维持运营。众议院将在星期五对该法案进行投票,法案将直接且明确地延期EB-5投资移民计划。EB-5计划一直以来为诈骗和滥用所困。但更重要的是,它会带来重大的国家安全风险。有指控称,EB-5计划可能会为恐怖分子旅行往来和经济间谍活动,洗钱行为和投资诈骗太过严重,以至于不能忽视。但是,综合法案并未纳入急需的改革。

众议院和参议院正在审议的拨款法案非常令人失望。我非常失望,众议院和参议院里的共和党和民主党领导人,无视那些提醒我们该计划存在问题的警报和检举揭发,他们决定简单地延期该计划法案,而不是进行任何改变。我们错失良机。

(EB5Sir注:最后关头,是国会领导人决定将存在大量争议的EB-5改革提案搁置,而继续延期。)

更令人沮丧的是,众议院和参议院立法委员会的主席和资深成员们,之前已经对法案达成一致。感谢立法委员会资深成员、参议员Leahy的支持,以及Goodlatte主席、资深成员Conyers、国会议员Issa和Lofgren的付出。我们以两党合作的方式工作。我们在每个方面都取得了一致。我们由衷地相信,我们在做正确的事。我们在国家安全改革方面达成了一致意见。我们确保乡郊地区和经济低迷的城市地区可以从该计划中获益。我们制定了合规措施、背景调查和透明条款。

经过数个月的努力,我们一起做好了一件大事。但是,尽管这广泛的两党支持、立法委员会的辛勤工作,都被忽视了。我们的建议中,甚至没有一条得以实施。某些领导人选择维持现状,而不去改革该计划。

需要改革的呼声被忽视了,这说明某些人宁可和某些特殊利益集团、房地产开发商以及财力雄厚的人站在一起。

众所周知,EB-5计划充斥着瑕疵缺陷和腐败行为。可能仅在国会山——在这片被现实围绕住的岛屿上——我们可以选择捂住我们的耳朵,不去听那些已被普遍认可的事实。美国政府问责局、媒体、行业专家、国会成员、还有联邦机构的官员都同意,EB-5项目是个严重的问题,有严重的缺陷。

为什么国会领导人无视了带头进行EB-5改革的主席和资深成员们?为什么他们无视了联邦审计总署(GAO)、联邦调查局(FBI)、还有国土安全部(DHS)?

请允许我提醒我的同僚们,为何EB-5区域中心计划需要改革。

多年来,我一直对该计划保持着密切关注,部分要感谢检举人报告的不当行为。事实上,其他联邦机构,包括FBI,已经提出过国家安全方面的担忧。检举人称,有政治影响力的人提出的加速审理请求得到了相应。

去年六月,国会听取了一名检举人的发言,该位检举人因公开反对该计划而遭到骚扰。检举人在一次参议院委员会的听证会中说道:

“来自中国、俄罗斯、巴基斯坦和马来西亚的EB-5申请人得到批准的时间最少是16天,最多不到一个月。这缺乏最基本和必要的执法询问……我无法确定,美国移民局(USCIS)是如何让每一个区域中心都负起责任的。我也无法查证,一旦申请人入境美国后,是怎么追踪的。另外,经过数次要求,对投入EB-5项目的资金进行的完整细致的审计工作还是从未得到完成。在我的调查过程里,很清楚的是,EB-5计划存在严重的安全问题。”

也有机密报告详细汇报了这些问题。我们立法委员会收到了大量的简报和机密文件说明了这方面的事情。

我们自己的执行分支机构联系了我们,表达了他们对该计划的担忧。证券交易委员会(SEC)、FBI、移民和海关执法局的官员也表达了对该计划、以及诈骗倾向的担忧。

一份内部国家安全报告提到:

“在任何募集了大量投资资金的情况中……区域中心模式有缺陷,会引起滥用。区域中心模式中的资金募集活动引起了对投资人诈骗、还有其他可能违反美国证券法行为的担忧。区域中心雇佣的用来征集海外潜在投资人的第三方推广商不受美国移民局的法规管理限制,可能会对投资机会做出虚假陈述或者虚假承诺。未注册的经销商可能在USCIS法规监管范围之外运营,他们将潜在投资人和项目开发商配对。另外,法规和规章也没有明确禁止有犯罪记录的人不得持有、管理或为区域中心招募投资者。”

了解这些问题,还需要多少情报报告?在我们处理这些问题之前,还需要多少头条?还有多少揭秘者会因讲真话而降职?

DHS(EB5Sir注:移民局上级部门)局长向司法委员会发出信函,要求更多的权力以拒绝、终止或撤销区域中心的指定。他们想凭借更多的权力以消除不良影响。自2012年以来,便一直在提出这样的要求。

我们的议案原本是会那样做的。但是,我们两党共同提出的议案被抛弃,意味着不良活动者及不良的区域中心将继续运营。

EB-5计划,还容易引发一系列财务欺诈和腐败。大量的程序漏洞和监管缺失,给一些不良之风创造了空间。

财富杂志报道过一则新闻,详述一男子如何以一项未计划完成的建设项目向潜在移民骗取了1.47亿美元。这篇文章解释了男子如何声称项目将创造超过8,000个就业机会。现实中,约有290名外国人被骗。

区域中心用毫不存在的项目来骗取人们上百万美金,这并不是唯一的例子。SEC也遇到过类似的虚假项目:有两男子声称在堪萨斯建立一个酿酒厂。该委员会在诉讼中指出:“这一酿酒厂从未获得建造,允诺的工作岗位也是子虚乌有。然而,这二人仍以项目正在进行而欺骗投资者。”

该报告还指出,投资者的数百万美元资金被用于其他目的,甚至被用于另一个完全无关的,在菲律宾的项目。

就在上个月,National Law Review 报道了另一个案件,SEC起诉一个区域中心的管理人,指控其挪用了850万美元的EB-5资金。其声称,外国投资者提供的所有资金将被托管,直到他们获得绿卡的批准。然而,文章报道说,其花费大量资金用于两处不同的个人住宅、豪华奔驰、宝马以及私人游艇。与此同时,投资者容易被EB-5项目漏洞所利用。例如,文章中提到投资者和区域中心管理人,都是由同一位律师来代理。

但是,对于许多潜在的EB-5移民,安全的投资不是主要关注的问题。支付50万美元只是“入场券”,他们有能力并愿意支付。对于这些富有的精英阶层,一个有利可图的投资只是“获得绿卡”蛋糕上的一层糖衣。

在过去的2个月里,不少辩论一直在TEA(目标就业区域)改革议程中进行。国会创立TEA的宗旨在于,投资农村及贫困地区。这一TEA定义,已被划入包括最盛大最富有的社区发展。

在曼哈顿市中心的一个豪华公寓大楼里,哈德逊园区项目已经产生了数百万美元的资金。

不久前,另一个显著事例便发生在下曼哈顿区华尔街旁的炮台海事大厦。纽约时报形容(EB5Sir注:该项目划定的TEA)说,“蛇行绕过东城,绕过巴特利公园城和特里贝克地区的富人领地,然后横跨东河,吞并位于布鲁克林的法拉格房屋项目。”

还需要多少媒体的报道才足以了解EB-5计划的漏洞?帮助我们改革的参议员们有没有在华尔街日报上读到这些报道?我可以肯定地说,这一现状将不利于美国中部的发展,仅仅有利于纽约,而牺牲了其他爱荷华、肯塔基、威斯康星州和佛蒙特州的利益。

有人可能会说缺少足够的辩论或对EB-5改革的公开探讨。好吧,我来告诉你们在这个问题上的我们曾进行多少次的辩论。

司法委员会在2011年底举行了一次听证会。听证会上,秘书约翰逊作证说,EB-5的问题已经暴露。国土安全和政府事务委员会,以及其他众议院委员会,都已经在这一项目上举行了听证会。

2013年,参议院对长达1000多页的移民法案进行了辩论。在短短的几个月里,对法案进行了投票选举。法案的其中一部分是EB-5的改革,其中一些是司法委员会的意见。

随后,在2014年,众议院司法委员会投票选出法案,包括程序中的一些变化。该法案计划提高投资水准至160万美元。

今年六月,参议员Leahy和我提出了S.1501提案,美国就业创造和投资促进改革法案。这是一个艰难的,严谨的立法程序。

而自六月以来,我们听取成员意见。我们从他们的选民和地区的中心,听取了他们的意见。我们听取了利益相关者的意见。我们会见了律师、游说者和区域中心运营商。我们听取了代表贸易和工会组织的小组。我们会见了国土安全部的机构,运行程序。我们曾与他们以及SEC共同拟定法案条款。我们咨询了各种各样的国会委员会。

我们将听取的这些纳入法案的修改中。11月7日,我与主席Goodlatte(EB5Sir注:众议院立法委员会主席)发布了新的草案。高级成员Conyers加入我们的交流,并提供了宝贵的意见。

因此,我们与司法委员会的四位领导人产生一个代表两党和两院的协议。两个机构的领导表示,委员会努力完成与立法程序相关的工作。我们并不是唯一想要行动的人。

11月6日,Corker和Johnson主席与我一同发出致领导人McConnell和Reid(EB5Sir注:参议院两党领袖)的信函,信中敦促他们设定关键条款,更好地防范欺诈和滥用,并放权至相关部门以便及时终止有问题的区域中心。

参议员Feinstein表示,她宁愿看到项目终止。在十一月初,她写道,“近年来,我们已经看到,这一计划特别容易发生证券欺诈。根据法律投诉,一些项目申请人被骗取了投资资产,而没有获得创造的岗位……当该计划十二月到期时,国会应允许项目终止。”

两周前,司法部工作人员被要求来讨论民主党和共和党的领导。员工被要求听了美国商会、房地产圆桌会议和其他行业的代表意见。

在十二月谈判的第一天,展开了激烈讨论,主要关于如果我们的改革颁布,纽约将无法与美国农村竞争。他们认为这一法案对城市地区是不公平的,他们希望国家的每一个项目有资格获得特殊目标就业区域的认定。该解决方案是提供一个较高水准的签证分配,以确保他们可以使用该程序。磋商还继续在继续进行。

然而,当他们第二天回来之后,美国商会和房地产圆桌会议,以及由一个律所代表的开发商团队,制定出一个新的需求清单。除了他们所谓的技术细节之外,还包括许多重大议题。

在与EB-5计划保护主义者共处近12个小时之后,司法委员会的工作人员承认并试图找寻共同点。他们签了一份备忘录后离开。

但第二天,当工作人员要求他们达成定论,该行业表示他们想要更多。主旋律就是,这个行业想要更多、想要更多、想要更多。

这让人很想知道他们是否真的想要改革法案。

此后,在作出所有对行业的让步之后,一些参议院议员要求我们作出更大的让步。

尽管所有这些挑战,司法委员会进行了更多的妥协。我们在许多领域给予让步。我们试图达成一项协议,我们知道它削弱了我们的法案,因为当前迫切需要安全方面的改革。

但在那之后,众议院和参议院的领导使我们失败了。他们将计划没有改变的延长了10个月。没有改革。没有国家安全的保障。没有防止欺诈和滥用的保障。

我们提交给共和党和民主党领导的提案,考虑了该行业、移民律师以及一些国会议员办公室的意见。

领导人简单将一个有如此漏洞的计划延期,我是否感到失望呢?是的。但是,我也清楚我们在周一晚上提交的方案也是一个存有缺陷的提案。这是给纽约市、德克萨斯和那些只想保护他们项目的开发商的赠品。是对富裕城市地区的赠品。是美国农村地区的失败。

据美国广播公司消息,仅今年以来,就有超过3000万美元用于反对改革的游说。我非常赞同,该文章的标题“签证改革措施平静消亡后,游说者宣布胜利。”

好了,是时候发生些变化了。我是为了改革。我想把它做得更好。

但是,现在我不那么肯定改革是可能的。也许是时候,正在去消除这些了。

也许我们应该把我们的时间、资源和努力用在其他有益于美国人民的项目上。也许是该计划终结的时候了。

在接下来的10个月里,我将致力于揭露该计划的实际情况。作为主席,我将对这项计划进行更严格的监督。我将会提出强硬的问题并听取更多建议。

我的呼吁才刚刚开始:要么改革EB-5计划,要么终止该计划的发展。

这不是结束。这仅仅是开始。

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