移民局决意关停南达科他州区域中心 | EB-5快讯

9月底,USCIS(移民局)终于对南达科他州区域中心采取行动,发出NOID(拒绝意向函)决意终止南达科他州区域中心,在南达科他州区域中心经历了一系列关于北方牛肉加工厂的风波之后,终于USCIS开始对南达科他州区域中心采取行动。

美国移民

今天,EB5Sir找来的是移民政策研究中心(The Center for Immigration Studies)David North的文章,由业内朋友Dora义务翻译。熟悉EB5Sir文章的朋友们,之前应该多多少少都了解了些David North,EB-5的坚决反对者,一直在跟踪一些EB-5的负面消息,并且极力主张关停EB-5计划。忠言逆耳、兼听有益,让我们看看David North对此的分析报道吧。本文,将他最近两篇的文章,综合在一起刊登。

终于——USCIS决意关停南达科他州的EB-5区域中心

USCIS,终于,对破坏EB-5计划的南达科州系列丑闻做了正确的事,这系列丑闻包括草率的会计(至少有500万美元失踪),EB-5投资支持的大型牛肉加工场的严重破产(对州政府而言),到知名共和党政治家和EB-5投资过程的主要人物用一把猎枪对准腹部开枪自杀。

根据Mitchell (S.D.)共和日报记者,Bob Mercer的详细叙述,他一直在不懈追查该复杂故事,USCIS已经列出了对州政府的一长串问责行动,并提出终止南达科他州作为EB-5计划中间机构 - 区域中心的授权。

EB-5投资移民计划给外国人提供全家的绿卡,这些外国人通过USCIS授权批准的区域中心,对商业企业投资五十万美元并创造十个就业岗位。大多数区域中心是私营实体,但有少数几个州也扮演了这个角色(如:Vermont州和Michigan州)。

项目的命运目前掌握在国会手中,正如我们早期所报道的那样,除非国会对其进行延期,否则它将于12月11日到期。使区域中心声称创造十个就业岗位更为容易的重要条款是,它允许估算间接就业。有很多熟练的经济学家擅长于这些估算。

虽然全国范围内有很多EB-5丑闻的报道——这显然是一个轻监管项目,涉及明显易得的投资资金吸引了许多外国人和公民,阴谋家们和骗子,就像我们早期的报道那样——之前所有政府机构试图揭开南达科他州问题的努力都落空了。

共和党州长,总检察长和GOP(共和党)控制的州立法机构,采取了很多措施来阻止任何严厉的质询,并将一切归咎于已故的死者Richard Benda。联邦调查局的调查报告从未公开,我怀疑,这也是为什么代理律师,有望被任命为代理律师的人,认为这是烫手的山芋,不想接手的原因。

未能成熟,并且完全处于下风,民主党在该州试图让EB-5在2014年的选举中成为一个主要问题,但未能成功。这是一个潜在的相关事件,因为大多数的与EB-5相关的问题是在州长Michael Rounds (共和党)的任期内产生的,他在去年秋天成功竞选成为美国参议院的参议员。如果USCIS能在13个月前完成了调查,它可能导致Michael Rounds (R)竞选失败,或至少降低他的成功的可能性。

根据USCIS的报告,据记者Bob Mercer的报道,包括如下内容:

· 有三笔付款,其总额为170万美元,莫名其妙地汇去一家在塞浦路斯注册的拥有俄罗斯铁路公司的控股公司;

· 有超过510万美元用来购买一家香港银行;

· 该银行之前以29%利率提供了285万美元过桥融资给破产的牛肉加工场,在该银行被购买之前,这笔贷款成本接近750万美元;

· 大约330万美元被花在不当费用上;

· 连续5年递交不完整和不准确的报告。

塞浦路斯注册的控股公司属于那些支持Vladimir Putin掌权的寡头之一,那几笔汇款,我记得,并没有直接支付给这家公司。它们通过在开曼群岛注册成立的英属维尔京群岛的金融机构,因此与这个单一交易有关的不是一个、两个而是三个世界离岸银行中心。Bob Mercer并没有强调这点,但是29%的利率是非常明显的。

在一个单独的、令人费解的交易中,屠宰场从Epoch Star, Ltd借来的2,850,000美元,Epoch Star, Ltd公司成立于英属维京群岛,并被另一个公司Pine Street Special Opportunity Fund所拥有,Pine Street Special Opportunity Fund在开曼群岛注册成立,并在USCIS文档中被引用为“香港”的公司。牛肉加工场向Epoch Star, Ltd偿还了高达7,447,335美元的贷款成本——所以毫不奇怪它破产了!

如果我是去年秋天当地民主党竞选的宣传人,我想我会指出共和党政府间接将资金注入中国和俄罗斯的经济,但是这些从来没有被讨论过。

再次,根据Bob Mercer报道,“星期五USCIS代表政府所提出的指控,正如在州巡回法院通过诉讼文件中指出的一样。”

这个诉讼,回过头来,追踪源自于Joop Bollen的财务记录和资金,他是负责南达科达州EB-5计划的运营人员,先是作为州政府雇员,然后是作为州承包商。一度Joop Bollen与州政府官员签署了一项协议,Joop Bollen作为私营承包商,从州政府那剥离出EB-5业务(我认为有数百万的费用),拿出来给到Joop Bollen的公司。

让我们希望这个故事的一些缺失的细节在未来几周和几个月内会得以真相大白。
出于David North强烈反EB-5计划的立场,而且已经有听到牛肉加工厂项目的I-829陆续开始获批,上述报道供朋友们友情参考,有需要USCIS的NOID原文的朋友,请微信留言索取。

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