这两天又有美国媒体报道，EB-5投资者被骗，而且是被加州当地律师骗。在这个法律和投资混杂的行业，有些律师常在河边走，难免不受利益诱惑而背离律师执业操守，年初就已经传出SEC正在调查移民律师，这不就有两个律师被控EB-5欺诈。今后有可能，在EB-5行业，律师会同砖家和老湿一样齐名。
一些打着律师旗号的，做出来的行为确实不敢恭维，甚至前两周还有业内朋友希望EB5Sir能披露，并警示投资者勿受某个所谓大律师的忽悠，今天特提醒投资者远离那些语出惊人的所谓律师。今天的报道特意花精力，详细披露其中一起案件的详细过程，也是想给那些过分迷信在美国本土，通过亲戚朋友找项目找律师的投资者，敲个警钟。
第一位，Ming Gang Li（李明刚）
9月5日美国星岛日报的披露，移民律师Ming Gang Li涉嫌EB-5投资移民骗案，报道比较简单，EB5Sir就去扒拉了下加州律师公会的网站，查到的情况如下：
* Ming Gang Li，1994年9月12日获得加州律师执照；
* 2015年7月28日，加州律师法曹惩戒庭（State Bar Court），判决责令吊销律师执照；
I. 背景：
* 2010年6月，Li认识了一个开办电话营销业务，叫Robert Klayman的人。两人商议，认为Robert Klayman的业务可以申请设立Media Marketing Regional Center（MMRC）区域中心，以通过利用外国投资者的资金。
* 2010年11月，Robert Klayman向USCIS（移民局）递交了区域中心申请，但是USCIS认为其商业计划含混不清，不能满足审批条件，进而在2011年10月7日，拒绝了其区域中心申请。Li对此完全知情。
* 从2010年至今，Li一共欺骗了4名投资者，分别是** Cao、** Lu、** Lau、** Peng，貌似都是中国投资者。（考虑隐私起见，投资者姓名在本文中不予披露）
2. 欺诈投资者始末：
** Cao：（为了诸位了解诈骗细节，避免今后类似事情，该案例从头到尾，EB5Sir详细介绍下，后面3个案例，时间精力有限，就不再做展开）
* 2010年9月15日，Cao及其父亲联系了Li咨询EB-5美国投资移民。
* 至2010年12月间，双方通过email联系，Li向Cao介绍了Robert Klayman的名为：SCI Live的电话营销业务，并介绍这是一项安全的投资，能创造10个就业。Cao要Li个人担保还款，Li同意。（EB5Sir注：Robert Klayman的区域中心没有申请下来，这里应该是通过直投的方式来办理EB-5）
* 在Li向Cao保证的时候，其疏于告诉Cao，其投资是处于风险（at risk），因为其投资是SCI Live所收到的第一笔投资，SCI Live所使用的软件尚未经过大面积测试，同时并不确认是否有收费客户来支持SCI Live会成为一项成功的生意。
* 在邮件往来中，Li个人担保Cao在SCI Live的投资。该担保是不真实并且误导的，因为Li明白其并无偿还资金实力。
* 2010年10月，Cao聘请Li为其办理EB-5的I-526申请，以及其后的I-829申请。
* Li从未向Cao披露，他与Robert Klayman之前有个人以及业务关系，以及MMRC申请区域中心被拒。
* Cao同意预付5万美金律师费给Li，并且将50万美金通过Li投资到SCI Live，Li承诺如果Cao的I-829申请被拒，将退还3万美金律师费给Cao。
* 2010年10月28日，Cao汇款55万给Li的律师信用账户。
* 2010年11月16日，Li将50万投资款，汇给Robert Klayman。
* 2010年12月，Li为Cao递交了I-526申请。
* 在Cao给USCIS的申请书上，Li注明Cao是SCI Live的第一个投资者，风险极高。（EB5Sir注：想必USCIS要求EB-5处于风险中，Li才如此说明）
* Li告诉USCIS，SCI Live注册在Delaware，Cao是董事会董事并参与管理，这是欺骗行为。
* 2010年12月，SCI Live是Nevada的注册公司，并且Li知道其并非参与公司管理。
* 2012年3月，USCIS批准Cao的I-526申请。
* 2012年4月15日，Cao告诉Li其在互联网上发现了关于SCI Live的负面信息。Li隐瞒了MMRC区域中心申请被拒，并且SCI Live已经不再运营的消息，向Cao保证SCI Live的生意很好。
* Li从未协助Cao办理I-829申请，因此在2014年Cao的有条件绿卡过期后，被要求返回中国。
* Li因此未能提供I-829申请的3万美金律师服务，但至今，Li未退还Cao的投资款及其律师费用。
法庭认为Li的违法事由：
* Li未通过书面方式，告知Cao，其与Robert Klayman之前的个人及业务关系。
* 未能为Cao递交I-829申请。
* 违反诚信，明知有假，告诉Cao，SCI Live的投资安全，业务很好，并能雇用全职员工。
* 违反诚信，虚假陈述，告诉USCIS，SCI Live是Delaware的企业，Cao是董事会成员，并参与管理。
* 使用欺骗误导、个人担保的方式，建议Cao投资到SCI Live。
* 未能为Cao递交I-829申请，故而不能挣取该3万美金律师费。
以上是关于客户**Cao的案件的来龙去脉，其他3个投资者的情况基本一致，包括至今（7月28日法庭判决日）都未退还所有投资者投资款和律师费，但是Li的违规做法除上述之外，还有：
* 客户Lu的I-526收到RFE（补件回函），USCIS质疑Lu的投资以及SCI Live的运营，Li从未回复该RFE，致使Lu的I-526申请被拒。
* 客户Lau，也在2012年收到RFE，USCIS需要SCI Live澄清其2010-2011年间的就业雇用事宜，并就此拒绝Lau的I-526申请。
* 客户Peng，在之前两个客户的I-526申请被拒之后，Li在2012年为Peng办理Robert Klayman的另一个名为Intemet Media Direct（IMD）的投资移民业务，Li用两处个人房产为Peng担保，但是Li分别将这俩处房产抵押转让及出售，且都未通知Peng。
另外，Li将以上客户汇入其律师信用账户的资金，用以支付个人费用，违反相关法律。
律师法庭据此，判决Ming Gang Li退还所有律师费（第一个客户Cao的只退3万美金的I-829律师费，其他没人5万美金），并且吊销其律师执照。判决书上，EB5Sir没有找到关于返还投资款的内容，据有些媒体说由于业务已经破产，客户无法收回投资款，本人尚未找到详实信息来源来核实。
该法庭判决原文，有需要的朋友，可微信留言索取。
第二位，Stephen Young Kang
虽然看似更狗血，不过EB-5欺诈的案情相对简单，外媒报道也比较多，EB5Sir结合了媒体报道，来做个简单介绍下。
根据联邦法院对Newport Beach的律师Stephen Young Kang的指控以及FBI的声明：
Stephen Young Kang同意为一对夫妇提供律师和投资服务，为其办理EB-5投资移民，该夫妇在2011年汇了100万美元给Kang，但是Kang未能按照承诺做出投资。相反的，Kang将其用于个人及业务开销，同时支付前期的投资者。当该对投资者要求返还资金时，Kang又挪用其他客户的资金，来返还其一部分资金。
Stephen Young Kang被指控，20项电汇欺诈和5项洗钱罪名。
此外，Ottogi America Inc公司雇佣Stephen Young Kang为其购买靠近Gardena分销中心的物业，并在2012年10月至2014年3月，汇了370万到Kang的律师信用账户，但Kang将其挪用，用作个人开销或投资或支付其他受害人。
政府认为Kang在加州、德州和首尔还有其他受害者，并公布了FBI的举报电话。
Kang面临着最高20年每项的汇款欺诈和最高10年的洗钱指控，也就是所谓最高450年的刑期。
8月10日，嫌犯前往首尔时，在洛杉矶机场，由FBI和国税局（IRS）执法部门联合逮捕，并于9月1日被起诉。
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