美国EB-5移民投资人关于区域中心该问的八个重要问题

2013年2月,证券和交易委员会(SEC)起诉了一个芝加哥人,指控他涉嫌欺诈数百位EB-5投资人。最近又有某石油项目涉嫌欺诈。我们呼吁投资人在进行投资前,积极研究并确认区域中心做出的承诺。

我们事务所在这些年里帮助了众多EB-5客户成功进行申请,其中很多申请都是投资区域中心项目。在这里我们建议您询问以下八个重要问题,但不意味着您只需要问这八个问题:

移民税务规划

  • 区域中心的负责人和主办人是谁?他们在所在行业有什么样的背景?他们的声誉如何?
  • 这个区域中心已经被移民局批准了吗?区域中心现有的项目是不是它原来申请被批准时的项目?
  • 该项目投资资金的来源是什么?EB-5投资人是唯一的来源吗?
  • 区域中心预计的开发成本和开支看起来合理吗?与行业基准相比,是否被夸大,也会导致创造就业的数字被夸大吗?
  • 该项目处于哪个开发阶段?已经破土动工了吗?完成了百分之多少?
  • 项目开发人已经从相应的私营和公共机构获得了所有必需的许可证吗?
  • 对于结业岗位的预估是否合理?是基于可靠的经济模式吗?有安全保证吗?
  • 所有的商业实体(如区域中心、有限合伙、项目开发人、发起人和负责人)是同样的人吗?这会如何影响项目的管理?

对于EB-5投资人来说,最好的建议是与一位经验丰富可靠的专业财务顾问合作,他能就与您的投资相关的风险提供详细的分析。如果芝加哥案的EB-5投资人在投资前进行过全面调查,询问过上述问题,他们也许就能够避免问题,也会为自己节省大量时间和金钱。

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