美国政府问责局发布致国会的EB-5项目最新报告

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所属分类:美国移民

2016年9月13日,美国政府问责局(GAO)发布了致国会的EB-5区域中心项目报告。

这个报告是政府问责局在2015年8月时发布的报告的后续。

 

扩展阅读:

 

点击查看2015年8月时IIUSA对GAO EB-5项目报告的声明

 

2015年8月报告出炉之后,政府问责局需要审查美国移民局为解决EB-5项目诈骗风险问题所采取的行动。

 

这次的报告检验了美国移民局在如下方面的成果:

 

(1) 采取行动,加强欺诈检测,减少欺诈行为

 

(2) 进行欺诈风险管理实践

 

政府问责局审查了相关的项目文件、项目信息,随机抽取并审查了2010财年至2014财年期间的投资移民申请和区域中心申请,并且根据问责局的欺诈风险框架对比了美国移民局采取的行动。

 

报告发现,移民局在欺诈检测和欺诈防范方面确有进展,但是也建议移民局继续采取额外行动,进一步促进此项工作的展开。

 

IIUSA副主席Robert C. Divine评价道,“美国政府问责局不久前发布了一份EB-5欺诈风险报告,表示美国移民局(USCIS)目前没有,不过正开始准备一份【欺诈风险概要】,整合迄今为止的所有想法和行动。另外,美国移民局还和美国财政部下属的金融犯罪执法网络(FINCEN)签署了谅解备忘录(MOU),对投资人和区域中心负责人展开背景调查。移民局同时还在调查电子化EB-5申请的可能性,考虑运用反剽窃软件来检测不同申请之间的语句重复性问题,移民局认为这能有助于发现诈骗。”

 

查看GAO报告全文:

 

http://www.gao.gov/products/GAO-16-828

 

原文转载自微信公众号:IIUSA

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