挪用百万资金,前州府官员被控重罪 | 南达科他州牛肉场EB-5后继

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所属分类:美国移民

南达科他州,EB-5及SDRC(区域中心)的风波继续发酵。

3月31日,前州府官员Joop Bollen,也是后来的SDRC管理人,终于被控5项刑事指控,在交保证金之后获释。

Joop Bollen,为前州政府官员,在州政府开始设立州政府所拥有的区域中心之后,从政府部门离职后,州政府将EB-5计划委托给其运营。


根据诉状,在2012年2月至2012年6月间,Joop Bollen共5次挪用了,超过120万美金。

据其陈述,一些资金被转移至伦敦的某艺术馆、一个Georgia的朋友,以及某埃及艺术品的收藏家。Joop Bollen,是个出名的艺术品收藏家。

在此之前,政府相关部门的所有调查,包括FBI的调查,都貌似已经完结。但是,上个圣诞节前,进一步的信息被披露了出来。
州长Daugaard在申明中说:“正义之轮转动得有些慢,但是州政府持续在推动民事和刑事审判。”

当南达科他州开始启动EB-5计划之时,Joop Bollen正在Northern State大学的南达科他州国际商学院工作。初期,由政府投资的Bollen的办公室,国际商学院,负责在2004-2009年运作EB-5计划。

到了2009年,经济发展秘书(也是前州长Mike Rounds的秘书),Richard Benda,授权Bollen个人所拥有的SDRC公司,来代表州政府运营EB-5计划。自此,Benda从政府部门辞职,来运作其个人的公司,SDRD。

2010年11月,Daugaard获任州长,Richard Benda知道将大权旁落,就提笔一挥,拨公款100万给了牛肉加工场项目。

然后,Richard Benda到了Joop Bollen的SDRC工作,然后这100万政府拨款并未完全用作设备采购,而是将其中的55万用做了SDRC和Benda的“贷款监管”费用。

再然后,2013年春,FBI开始调查南达科他州的EB-5计划,Daugaard也开始要求州司法部门进行调查,再然后在2013年10月,Richard Benda自杀。

总之,之前种种迹象,Richard Benda被认为是所有问题的替罪羊,现在Joop Bollen被刑事指控,也许正如上述州长所言,正义只是来得迟一点而已。

最后,请参阅之前关于南达科他州EB-5项目的相关文章:

南达科他州EB-5立法调查结束,前自杀官员被指承担唯一责任

FBI南达科他结案,EB-5无刑责 | 投资者折戟牛肉厂教训何在?

移民局决意关停南达科他州区域中心 | EB-5快讯

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本文源自argusleader.com的相关报道。

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