接管人建议清盘,一喜一忧 | SEC vs Path America

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所属分类:美国移民

Path America(美国之路)被SEC(美国证监会)起诉以来,该案子的进展一直牵动人心,该项目方的前后两期,牵涉到近250户左右的家庭,先让我们回顾下之前的案件进展:

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本周三,1月20日,接管人向法院递交了恢复计划(Recovery Plan),建议将其接手的Path America旗下四个未完成项目中的三个,尽快出售,其中就包括名为Potala Tower,这个涉及近170个EB-5投资者的EB-5项目。

下面,EB5Sir依据Recovery Plan原文,做个简单介绍:

1. 背景

Michael A. Grassmueck被法院任命为Path America旗下四个项目的接管人,并对这些项目进行了充分调查,其中两个项目涉及EB-5投资者,以及Binjiang Tower Corp(可能是中国的滨江集团)在其中大概4500万美元的投资。

2. 项目处理建议

A. Potala Tower项目:

该项目主要投资来自EB-5投资和3000万美金的滨江集团股权投资,以及与Voya Insurance and Annuity Company的7000万美金的贷款意向,但尚未到位。

接管人评估了该项目,并与相关各方磋商之后,以及请外部建筑公司进行评估,建议就该项目“当前”状态,依据合理商业销售流程,进行出售。最终,接管人倾向,申请授权对其进行出售。

B. Everett Farmers Market项目:

该项目大约有39,600,000的EB-5资金,以及Voya的贷款,并接近90%的完工。

考 虑到期市场价值以及EB-5投资者的利益,接管人进行评估,同Voya进行协商,并聘请外部建筑公司进行评估,同时与EB-5移民顾问对维护EB-5投资 者利益的可能性进行考量之后,决定虽然不一定能判断USCIS(移民局)最终的决定,但是觉得该项目可以获得进一步的资金来将其完工。

预计该项目能在9个月内完工并出租,当然稳定之后可以出售。

接管人倾向,提供一个完整的分析对建筑成本以及预期的价值,并申请授权,来借款或者融资来完成该项目。

另外两个,Potala Shoreline和Potala Village Kirkland项目,接管人都申请授权,在60天内将这两项目出售。

3. 其他资产

对于这四处主要资产,接管人发现被告及其相关机构有转移资产的记录。接管人将要求被告自动归还,如果不能,将申请法院授权追讨。

另据,EB5Sir从接管人的网站及其他信息源获得的,两个相关EB-5项目与USCIS之间的相关记录,简单汇总如下:

1. 2015年11-12月间,USCIS对SnoCo区域中心(Everett Farmers Market项目),发出终止区域中心意向书(NOIT – Notice to Terminate);12月22日,接管人代表区域中心,回复了对SnoCo区域中心的NOIT。

2. 2015年12月24日,USCIS对于King Co区域中心(Potala Tower项目)发出,终止区域中心意向书(NOIT )。

3. 2015年12月份,接管人及时递交了上诉两项目所在两区域中心的I-924a年度申请。

4. 2015年12月份,接管人从FBI申请退回了一些准备I-829相关文件,准备完成Everett Farmers Market项目的I-829申请。

从接管人的整个报告情况来看,第一期项目(Everett Farmers Market)的80个EB-5投资者,可能可以就此放心,接管人目前正在积极考虑其财务利益以及移民利益。第二期项目(Potala Tower)的170个EB-5投资者,可能需要尽快联系接管人,与其协商是否能有机会找到新的投资方接手该项目,并继续维持EB-5投资者的移民利益。

据 说,现在有近百名第二期项目的投资者已经取得联系,也许他们能组织起来与接管人协商并积极找出最佳方案,这也是本人最大的期望。当然,由于涉及到EB-5 移民利益的项目接管,对于法院和接管人来说,都是新的课题,即:怎样才能最大化投资者的财务利益,以及保护EB-5投资者的移民利益,而USCIS的态度 如何也有相当大的不确定因素。该案例无论如何发展,都将可能会成一个重要案例,为EB-5行业带来新的认识和教训。

期望,该项目二期,最终能有个相对较理想的解决方案。

接管人对于SnoCo区域中心NOIT回复,有中文版本翻译,虽然不太准确但值得我们参考,有兴趣的朋友可以微信留言索取该文件及上述Recovery Plan。

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