芝加哥会议中心主谋认罪,将判至多20年监禁 | EB-5头条

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所属分类:美国移民

2016年1月12日,据Chicago Sun-Times(芝加哥太阳时报)报道,芝加哥会议中心项目方所有人,Anshoo Sethi认罪伏法,承认汇款欺诈,及其在O’Hare机场旁通过修建酒店和会议中心的方式,来欺诈中国EB-5投资者的1.58亿美元。

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此次结案,代表的是FBI对Anshoo Sethi的刑事指控落幕,下面节选Chicago Sun-Times的报道:

现年32岁的,Anshoo Sethi,承认他提供虚假的文件给投资者,包括伪造Hyatt酒店的信件,以使得他们投资到其EB-5项目中。

Sethi的290个投资者,未有一人最终通过其活动签证,不过他们都收回了他们的50万美金投资。

Sethi尚需返还其从每位投资者处收到的4.15万发行费,一共1.15千万美元。他已经归还了150万,并且正在起诉追缴他已经支付给中间商的570万美金。

据起诉方消息,Sethi大约已经为其及其朋友家人,花费了430万美元。但是,据其律师Patrick Collins说,绝大多数花费都已经投入项目,包括建筑设计费。

Collins说,Sethi希望通过出售其在8201 W. Higgins Rd.的近3英亩土地来归还这430万美元,可能是在其于4月28日判决之前归还。

Anshoo Sethi面临至多20年的牢狱生涯。

2010年,Sethi引入顾问,来申请EB-5计划。他计划重建其物业,修建一个会议中心以及多达5座酒店。该项目将通过EB-5计划来融资,联邦政府批准了Sethi公司 - International Regional Center Trust of Chicago LLC的EB-5申请。

在其认罪书中,Sethi承认,他通过提供虚假文件给投资者,使得他们相信酒店将由Hyatt和其他公司运营,而实际上并无此合约。

Sethi告诉投资者,他获得了Illinois州政府的融资,以及Chicago市政府9700万美元的税收减免,并提供了相关虚假文件。

在该区域中心获批的不到两年内,SEC起诉Sethi及其公司,违反证券法。一年后,FBI起诉其多项欺诈。

“Sethi已经认识到其错误并且愿意为此承担责任,但是他确实有着建设一个酒店及会议中心的愿景,并为Chicago创建就业。”Collins说:“这是一个真实的项目,他们为此雇了设计师。”

在此,从2013年春节期间引爆的纷纷扰扰了2年多的,芝加哥会议中心案件,将告一段落。前前后后的经验教训,值得反复体会,而年仅32岁的Anshoo Sethi将可能为了实现其一生最大的事业,而在狱中渡过其黄金20年,不仅令人唏嘘。

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