太戏剧!投资移民欺诈案:被告变原告 中国中介被告

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所属分类:移民时评

近日,被起诉假借EB-5投资移民之名,诈骗290多名中国投资人总计1.6亿美元的芝加哥会展中心(ACCC)投资移民欺诈案上演了戏剧性的一幕。被告芝加哥开发商赛思(Anshoo R. Sethi)变原告,他控告中国中介包括15家公司及个人,涉及逃税、限制资金转出中国以及肢体暴力威胁等,要求退还290万美元中介费并分摊1500万美元拆掉旧址酒店的费用。

芝加哥会展中心
投资移民项目“芝加哥会展中心”(ACCC)效果图

据赛思提出控告,当初帮助赛思招募中国投资者的一些中介机构,目前仍未退还中介费,仍未退还的中介费总额为290万美元。诉状还指出,中国中介以取信于中国投资人为由,向赛思施压要求拆掉芝加哥欧海尔机场(O’Hare Airport)附近的一座已有的酒店。因此赛思要求中国中介分摊1500万美元的拆除费。因为中国中介当初告诉赛思,如果不拆掉该酒店,中国投资人看不到项目进展会要求退还投资资金。

赛思在被美国证券交易委员会SEC起诉后,去年虽然一度否认犯罪,但依据最近的法庭文件显示,他正准备认罪。

塞思
塞思(Anshoo R. Sethi, 左)出席2011年12月在北京举办的芝加哥会展中心项目投资移民说明会。

赛思的律师爱德曼(Bernard P. Edelman)在一份声明中表示,赛思控告中国中介的目的,是为了致力退还中国投资人所有应还款项。爱德曼表示,赛思充分配合SEC及法院,期待能退还所有金额,虽然已努力透过各个管道及方法,要求中国中介合作退还中介费,但未能成功,因此向法院提出控告。爱德曼强调,所有追回的资金,都将直接交由法庭及美国证监会,并退还给中国投资人,以保障中国投资人的利益。

赛思虽然已与SEC及法院达成和解,但仍面临坐监的可能。2014年8月陪审团认定赛思10项罪行,包括8项钱财诈欺以及2项造假文件。

依据EB-5投资移民签证计划,外国人在美国投资至少50万美元,可获得在美国的永久居留签证。近年来有关EB-5的争议频传,美国国会今年原本有意对EB-5计划改革,但最终未并入政府预算法案,这意味着EB-5可以按现行政策无条件延期至2016年9月30日。

移民超市综合整理报道

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目前评论:1   其中:访客  1   博主  0

    • avatar 移民通 5

      这案子也拖了很久了,怎么现在剧情如此狗血。。。