EB-5报告出炉，媒体聚集欺诈，国会如何行动？

8月12日，The U.S. Government Accountability Office（GAO – 美国政府问责办公室）发布了EB-5审计报告。在2014年12月份，应美国国会的3名重量级议员（Chuck Grassley 、Bob Corker和Tom Coburn，他们也多少代表了反对EB-5计划的议会势力，Grassley议员也是6月份参议院EB-5提案的发起人之一）的要求，于2014年启动的。

在临近9月30日 – EB-5区域中心法案到期日，国会内部对EB-5改革争论不休之际，GAO抛出了这样的一份报告，不可谓不推波助澜，不知道参议院司法委员会主席、参议院EB-5改革提案的发起人，Grassley议员打得怎样的算盘。

审计目的

GAO对于EB-5计划的审计目的有二

1. 评估EB-5计划的欺诈风险

2. 评估EB-5计划的经济收益

报告本身，中规中矩，基本套用的是，小学班主任对普通学生的期末总结格式：肯定成绩、指出问题和建议改进。

肯定成绩

1. 2012-2015年，USCIS（移民局）会同相关机构，共同评估EB-5计划的欺诈和涉及国家安全事宜（评估出的欺诈风险包括：审核投资资金是否合法取得，以及欺骗投资者的阴谋）；

2. USCIS已经采取措施来应对这些发现的欺诈风险，并设立一个专门的部分来加强其欺诈风险管理；

3. USCIS加强专业能力和人力，来核实就业创造；

指出问题

1. USCIS没有详尽的计划来执行今后的分析评估；

2. USCIS的内部信息系统过时，并且不能很好使用EB-5申请者的数据来进行欺诈风险的分析；

3. USCIS也没有一个收集额外信息的策略，包括EB-5投资的商业企业，以及这些企业的违规行为；

4. USCIS对于报告EB-5计划的产出及经济影响力的方法是无效并且不可靠的；

建议改进

1. 对EB5计划，安排和执行定期的，今后风险欺诈评估；

2. 制定加大信息收集的策略，包括：考虑在I-829审批过程中增加面试环节，以及在申请表中增加信息的报告项；

3. 跟踪并报告移民投资者的数据，并且USCIS应对项目中所有投资及创造就业进行核实;

4. EB5计划的经济分析报告中，讨论将何种类型的项目花费剔除及其原因；

最后结论

1. EB-5计划实体通过创造就业和鼓励投资来刺激美国经济；

2. 然而，EB-5虽然能够为美国提供经济利益，但是同时也会增加特殊的欺诈风险和国家安全风险；

3. 所以需要USCIS能做更定期的风险评估，并且收集更多的EB-5投资者和EB-5投资的数据；

4. 通过在I-526和I-829阶段收集更多的数据，USCIS有能力采用有效和可以信赖的方法，来报告EB-5计划的产出和经济收益，这对于该计划的可信度非常重要，并且能提供国会和公众全面完整的信息来评估该计划，并做出再授权决策。

GAO的EB-5计划审计报告，中规中矩，但是媒体就不一样了，抓住了该报告的一些细节，掀起新的波澜。

先看下最大华文报纸，世界日报的标题：EB-5沦庞氏骗局，59案被查，副标题：GAO审计报告揭露获逾百密报和投诉要求整顿投资移民。

再看下ABCNews（当前抨击EB-5计划最厉害的大媒体）昨天的文章：针对外国富人的移民计划，正进行几十项欺诈调查，EB5Sir拣点要点翻译下：

* 2013年1月至2015年期间，SEC收到上百件EB-5计划涉嫌证券欺诈的密报、投诉和指控，并且当前在调查59起EB-5涉嫌的欺诈。最近一起宣布的案件是在加州的区域中心，试图通过“庞氏骗局”来销售给投资者石油生意；（EB5Sir注：指Luca石油案例）

* GAO的报告说，欺诈的风险特别高，因为一些外国签证申请者，仅仅关心他们的绿卡，而不是50万美金的投资款；

同时，ABCNews的文章，有意思的点出来了，两位参议院大佬（Grassley和Leahy一同在6月3日推出了参议院的EB-5改革提案）的不同观点，非常值得回味。

Leahy（EB-5计划的最坚定支持者，但是最近有些自身难保）：

“在过去20多年，我目睹了EB-5为佛蒙特州和全美，创造就业并为地方提供资金，而且没有花纳税人的一分钱。”

Grassley（据认为是EB-5的最重要批评者）：

“GAO的报告，确认了EB-5计划同欺诈风险相关，同时如果该计划能够有效创造就业的话，这能显示出立法改革的需要。该计划需要大修，以便能避免国家安全风险、最小化欺诈风险，以及实现经济收益。”

同一份报告，不同人有不同的利用方式，在这EB-5区域中心法案面临延期的节骨眼上，且看好戏如何进一步上演了。
有需要该报告原文的，可以微信留言索取。